Raportul anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru 2024 scoate în evidență o serie de investigații importante privind fraudele care au avut un impact major asupra mediului înconjurător.
Eforturile de a reduce frauda investițiilor verzi a pus accent pe deșeuri, poluare și folosirea frauduloasă a fondurilor UE destinate protecției ecologice. Deși OLAF nu publică în detaliu toate anchetele desfășurate, raportul oferă o imagine clară a tendințelor și a tipurilor de fraude descoperite.
OLAF a descoperit mai multe scheme ilegale care au subminat legislația Uniunii Europene destinată protejării biodiversității și a mediului. Într-un caz, investigatorii au scos la iveală o înșelătorie în care peste 650 de tone de deșeuri din plastic, declarate fals, au fost exportate ilegal din UE cu intenția de a fi depozitate în țări din afara Uniunii.
OLAF a continuat și activitatea premiată anterior privind combaterea traficului cu gaze refrigerante periculoase pentru mediu. Aceste gaze cu efect de seră au un impact semnificativ asupra schimbărilor climatice, motiv pentru care UE a decis eliminarea lor treptată. Cu toate acestea, a apărut o rețea ilegală și profitabilă a celor care încearcă să ocolească aceste reguli, iar OLAF s-a aflat în prima linie a luptei împotriva acestui fenomen.
În 2024, OLAF a coordonat o Operațiune Vamală Comună alături de autoritățile din 16 state membre UE, precum și din Turcia și Ucraina. Rezultatul: mii de cilindri cu gaze interzise, în valoare de 4,5 milioane de euro, au fost interceptați. Acestea conțineau echivalentul a peste 400.000 de tone de CO₂, cu un potențial grav de a afecta mediul.
Fraudă de mediu: fonduri europene folosite greșit în proiecte „verzi”
Una dintre prioritățile OLAF în 2024 a fost investigarea cazurilor în care fondurile europene, în special cele alocate prin PNRR (Planurile Naționale de Redresare și Reziliență), au fost utilizate incorect în numele protecției mediului.
În mai multe cazuri, entități private sau autorități locale au solicitat fonduri pentru gestionarea deșeurilor, curățarea apelor sau conservarea biodiversității. Dar fie nu au derulat lucrările, fie au prezentat documente false.
Investigațiile OLAF arată că, în contextul tranziției verzi, corupția și frauda pot compromite grav obiectivele de mediu ale Uniunii Europene. Protejarea fondurilor dedicate mediului este vitală, nu doar pentru respectarea legii, ci și pentru atingerea obiectivelor climatice pe termen lung. OLAF cere o cooperare mai strânsă între statele membre, autoritățile de audit și cetățeni pentru a preveni deturnarea resurselor esențiale.
Cazuri concrete investigate de OLAF în 2024
- Gaze fluorurate (F-gaze)
OLAF a colaborat în ultimii ani cu parteneri din întreaga lume pentru a combate comerțul ilegal și extrem de profitabil cu gaze fluorurate (F-gaze). Aceste gaze, utilizate în echipamentele de refrigerare, includ hidrofluorocarburi (HFC-uri), care înlocuiesc substanțele care distrug stratul de ozon. Totuși, HFC-urile au un potențial ridicat de încălzire globală.
Pentru a combate acest fenomen, UE a adoptat o reglementare (în vigoare din 2024) care limitează utilizarea HFC-urilor. În ciuda acestor reglementări, rețelele infracționale încearcă să le evite prin trafic ilicit.
În 2024, OLAF a dus la capăt Joint Customs Operation Khione, împreună cu 16 state membre, Turcia și Ucraina:
- Au fost confiscate mii de cilindri de gaze – F cu o valoare estimată de 4,5 milioane euro.
- Gaze echivalente cu 400.000 tone de CO₂ au fost astfel împiedicate să ajungă în atmosferă.
OLAF investighează și modul în care aceste rețele se adaptează pentru a ocoli controalele vamale, de exemplu, folosind documente false sau metode de etichetare înșelătoare pentru a face să pară că gazele sunt legale.
- Activități frauduloase legate de biciclete electrice, trotinete, biciclete clasice, textile și încălțăminte, care nu au fost declarate la vamă
Mobilitatea verde, în special prin utilizarea bicicletelor electrice, contribuie semnificativ la sănătatea publică, calitatea vieții și sustenabilitatea mediului. Cu toate acestea, frauda la import subminează producătorii autentici din UE și distorsionează concurența pe piață.
În 2024, OLAF a finalizat o investigație care a dezvăluit activități frauduloase legate de biciclete electrice, trotinete, biciclete clasice, textile și încălțăminte, care nu au fost declarate la vamă.
Aceste produse au fost eliberate incorect din regim de tranzit și fals reexportate, evitând plata a aproximativ 120 milioane euro în taxe vamale și 80 milioane euro în TVA.
Infractorii au folosit tactici precum importatori fictivi pentru a evita datoriile vamale și au manipulat procedura vamală 42, pentru a eluda plata TVA-ului.
Toate aceste operațiuni au fost coordonate centralizat de o companie de logistică din afara UE, ilustrând un fenomen în creștere.
Prin utilizarea informațiilor operative, analiza fluxurilor comerciale și monitorizarea platformelor online, OLAF a alertat autoritățile vamale din UE, a identificat depozitele implicate, a coordonat inspecții și a reușit confiscarea unor bunuri importate ilegal.
Impactul OLAF în investigarea fraudelor vamale depășește recuperarea taxelor vamale de către statele membre. Aceste investigații stabilesc și mărimea fraudei cu TVA la import, asociată fraudelor comerciale.
De asemenea, OLAF avertizează autoritățile vamale despre fluxurile comerciale suspecte încă din faza incipientă, pentru a întrerupe aceste activități în mod preventiv. Se pot solicita măsuri de precauție, precum constituirea unor garanții din partea importatorilor sau recuperarea anticipată a taxelor vamale atunci când există dovezi suficiente.
Este posibilă și cuantificarea sumelor prevenite de la evaziune, prin compararea fluxurilor comerciale înainte și după intervenția OLAF.
- Corupție gravă în plățile din agricultură
În martie 2024, OLAF a încheiat ultima dintre cele șase investigații în cazul cunoscut sub numele de „cazul Dobytkár” (Crescătorul de vite). Acest scandal de corupție în domeniul agricol a implicat plata unei mite în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, oferită de fermieri unor oficiali slovaci pentru a obține în mod fraudulos fonduri agricole din Uniunea Europeană.
OLAF a colaborat îndeaproape cu autoritățile naționale de aplicare a legii și sistemul judiciar din Slovacia. Astefel, au contribuit la dezvăluirea unei rețele sistemice și extinse de corupție, prin care se asigura aprobarea nejustificată a proiectelor de dezvoltare rurală, finanțate din fonduri UE, între anii 2015 și 2020.
Anchetele s-au concentrat pe 39 de proiecte, printre care achiziții de utilaje agricole grele, modernizarea infrastructurii agricole și renovarea clădirilor rurale. Pe lângă mituirea oficialilor, OLAF a identificat multiple nereguli, printre care:
- conflicte de interese,
- manipularea procedurilor de achiziții,
- subcontractări neregulamentare,
- supraevaluarea costurilor,
- implementare necorespunzătoare a proiectelor.
OLAF a recomandat recuperarea a 7,5 milioane de euro plătiți din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și rambursarea imediată a 2,5 milioane de euro din împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții, care au susținut național proiectele respective.
Faptele penale comise de beneficiari, furnizori, consultanți și alte persoane implicate în proiecte au fost transmise autorităților judiciare slovace pentru urmărire penală. Partea superioară a formularuluiPartea inferioară a formularului
- O poveste incredibilă
Un moment excepțional a avut loc anul trecut, când, într-o colaborare extraordinară cu SeaWorld, Oceanografic din Valencia și Georgia Aquarium, OLAF a contribuit la salvarea a două balene Beluga – Plombir și Miranda – din Ucraina. Acestea erau găzduite în delfinariul NEMO din orașul Harkov, aflat în apropierea zonelor afectate de bombardamente, la doar un kilometru distanță.
În cadrul unei misiuni de salvare extrem de complexe și riscante, s-a decis relocarea celor două mamifere marine, fiecare de aproximativ 1.000 kg, la Oceanografic în Valencia.
Operațiunea a început cu un drum de 12 ore cu camionul de la Harkov la Odesa. După evaluări medicale amănunțite realizate de echipele de la Oceanografic, Georgia Aquarium și SeaWorld, balenele și-au continuat călătoria către granița cu Republica Moldova.
Intervenția OLAF a fost crucială în acest punct, contribuind la grăbirea trecerii frontierei pentru mamiferele ușor stresabile, reducând semnificativ timpul necesar transportului către Aeroportul din Chișinău. Într-o misiune atât de delicată, fiecare minut a contat.
Ulterior, balenele au fost transportate cu succes cu avionul spre Valencia, unde au fost preluate rapid și în siguranță de către Oceanografic. Partea superioară a formularului
Partea inferioară a formularului
- Exemplu de colaborare eficientă între OLAF și Parchetul European EPPO într-un caz care privește o fraudă de 20 de milioane de euro pusă la punct de entități din România și Italia:
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO) au colaborat în soluționarea unui caz de fraudă și fals cu implicații majore, vizând fonduri europene în valoare de peste 20 de milioane de euro. Fondurile erau destinate unui proiect de alimentare cu apă și infrastructură de canalizare din România.
Investigația s-a concentrat asupra unei grupări italiene care, între 2018 și 2021, a înființat mai multe companii paravan în Italia și România. Prin intermediul acestor entități, gruparea a obținut cinci contracte finanțate din fonduri UE, patru dintre ele fiind adjudecate pe baza unor documente false.
Unul dintre falsuri implica o companie pretins „suport”, care și-a atribuit experiență fictivă de lucru în Irak pentru a crește credibilitatea ofertei. Documentele prezentate erau complet fabricate, iar ancheta a arătat că firma nu desfășurase niciodată activitate în Irak. Mai mult, în cadrul procedurii de licitație, acea companie și-a umflat în mod fraudulos cifra de afaceri anuală, pentru a demonstra o capacitate economică și profesională falsă.
După atribuirea contractelor, beneficiarii au transferat între 1,5% și 2% din valoarea proiectelor — aproximativ 1 milion de euro proveniți din fonduri europene — către firma suport fictivă.
În plus, alte două firme intermediare din România au primit un așa-numit „comision de succes” pentru intermedierea legăturii cu firma paravan.
În noiembrie 2024, OLAF a recomandat recuperarea integrală a celor 20 milioane de euro din Fondul de Coeziune, aferente contractelor compromise.
Cazul demonstrează importanța colaborării strânse între OLAF și EPPO în protejarea intereselor financiare ale contribuabililor europeni și combaterea eficientă a fraudelor transfrontaliere.
Conform declarațiilor din raportul de bilanț al OLAF pe anul 2024, investigatorii și-au intensificat eforturile împotriva schemelor care încalcă legislația de mediu a UE și amenință biodiversitatea.
Mai multe anchete desfășurate în 2024 au scos la iveală activități ilegale, precum traficul cu gaze fluorurate cu efect de seră (F-gaze) și exportul ilegal de deșeuri din plastic — ambele cu efecte grave și de durată asupra planetei.
Aceste infracțiuni de mediu nu doar că încalcă reglementările europene, dar subminează și eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice și a poluării.
În paralel, în mediul digital, OLAF a observat o creștere a utilizării frauduloase a platformelor de comerț electronic pentru vânzarea de importuri contrafăcute sau subevaluate. Aceste bunuri includ adesea medicamente false și alte produse periculoase. În cooperare cu autoritățile vamale, OLAF a vizat aceste rețele ilicite și a contribuit la interceptarea unor transporturi de mari dimensiuni.
„Colaborarea noastră cu autoritățile naționale și cu alți parteneri rămâne esențială pentru succesul nostru. Ea permite schimbul rapid de informații, acțiuni coordonate și rezultate mai puternice în protejarea intereselor financiare ale UE. Ne dorim să consolidăm această cooperare în cadrul revizuirii în curs a arhitecturii europene antifraudă”, a declarat directorul general Ville Itälä.
