O rețea din mafia lemnului este cercetată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Urmează defrișarea mafiei lemnului din Suceava?
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunţat, săptămâna aceasta, că procurorii au dispus urmărirea penală faţă de 43 de persoane fizice şi o persoană juridică, într-un dosar penal în care se cercetează fapte în domeniul comerţului cu material lemnos..
Acestea sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.
„Super victorie”, scrie ONG-ul de mediu Agent Green pe pagina de socializare, la aproape 3 ani după expunerea lor și Inspectorul Pro despre cea mai mare rețea de crimă organizată. Procurorii au defrișat mafia lemnului: 43 de persoane şi o firmă, anchetate pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 8,5 milioane de lei.
„Patruzeci şi trei de persoane şi o firmă sunt cercetate de procurori pentru evaziune fiscală în comerţul cu material lemnos, acestea fiind acuzate că transportau o cantitate de cherestea mai mare decât cea trecută în acte, plata era făcută parţial prin viramente bancare, iar diferenţa era dată în numerar, prin intermediul angajaţilor societăţii de transport care făcea aceste operaţiuni. Aceste fapte au avut loc timp de patru ani. Prejudiciul în acest caz depăşeşte 8,5 milioane de lei” mai scrie pe pagina de Facebook a Agent Green.
Am luat o scurtă declarație de la , despre acest caz.
Intrebat de ce ai ales județul Suceava pentru anchetă, Gabriel Păun, președintele Agent Green, a declarat:
„Am ales Suceava pentru că este cel mai împădurit județ (cam la egalitate cu Caraș-Severin) unde opera o structură de crimă organizată uriașă. Din banii obținuți pe lemnul ilegal au făcut un imperiu sub ochii lumii – hoteluri, restaurante, benzinării, firme de logistică, mașini de lux etc. Mă scoate din minți că ANAF-ul și alte autorități au stat fără să facă nimic atât de mult timp, dacă Garda forestieră și alte autorități de control știm că oricum dorm și fac ceva de mântuială doar dacă îi bubui cu sesizări și critică în presă.”
Ancheta Agent Green și Inspectorul Pro a dezvăluit, încă din 2022, modul de acțiune al rețelei de crimă organizată într-o serie de reportaje și investigații de teren, disponibile aici.
Procurori ai Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 43 de suspecți persoane fizice și 1 suspect persoană juridică sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală într-un dosar penal în care se cercetează fapte în domeniul comerțului cu material lemnos.
Conform procurorilor, raportat la un număr de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.
Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022. Iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.
În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente.
În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.
În vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului consolidat de stat, procurorii au instituit măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente).
Totodată, în cauză au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită.
De asemenea, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate au fost instituite măsuri asigurătorii după cum urmează:
- până la concurența sumei totale de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică. În cauză au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare – cap tractor și 10 remorci) și bunuri imobile (terenuri și construcții)asupra cărora se va aplica măsura instituită.
- până la concurența sumei totale de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică;
- asupra 3 bunuri mobile (o autoutilitară și două remorci)– în natură, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale – entități de transport.
Dosarul este instrumentat împreună cu polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Video: https://www.mpublic.ro/ro/content/c_16-06-2025-16-06
În cursul zilei de marți 17 iunie s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea de măsuri preventive față de 15 inculpați, respectiv:
- față de 13 inculpați – măsura controlului judiciar;
- față de 2 inculpați (lideri ai grupului infracțional organizat) – măsura controlului judiciar pe cauțiune (550.000 lei de persoană).
Activitățile operative efectuate în cauză au beneficiat de sprijinul IGPR-DOP-SIIF.
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.
