O anchetă a Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a scos la iveală presupuse fraude și falsificări de documente în proiecte de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare, finanțate prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în România, a anunțat instituția ieri.
Este vorba de expunerea unei scheme complexe de fraudă, care a implicat fonduri europene în valoare de peste 100 de milioane EUR, și implică crima organizată, respectiv eco-mafia, prin societăți comerciale din România și Italia, conform comunicatului de presă al OLAF.
Proiecte fictive și impact negativ asupra mediului
Investigațiile OLAF au dezvăluit că mai multe companii din România și Italia au obținut contracte de infrastructură pentru distribuția apei potabile și reabilitarea sistemelor de canalizare, bazându-se pe documente falsificate.
Aceste proiecte, menite să îmbunătățească rețeaua de apă și canalizare, fie nu au fost executate conform standardelor, fie nu au existat deloc.
Acest tip de fraudă conține potențialul unui impact devastator asupra mediului. Lipsa implementării corecte a proiectelor de apă și canalizare poate duce la poluarea solului și a apelor subterane, afectând sănătatea comunităților locale.
În plus, investițiile ratate în infrastructura de apă pun în pericol accesul la resurse sigure pentru cetățeni, mai ales în zonele rurale.
Investigații ample asupra documentelor licitațiilor publice
La solicitarea Parchetului European (EPPO), OLAF a demarat mai multe investigații, concentrându-se pe autenticitatea și trasabilitatea documentelor depuse de companiile participante la licitațiile publice din România.
Firmele implicate au obținut opt contracte pentru proiecte de distribuție a apei potabile și reabilitare a rețelelor de canalizare, în valoare de peste 100 de milioane EUR.
În cadrul investigațiilor, OLAF a descoperit un mecanism complex de fraudă care implica firme din Italia și România, active între 2018 și 2021.
Pentru a îndeplini criteriile financiare și tehnice impuse de autoritățile contractante, firmele românești au declarat că partenerii lor înregistrau o cifră de afaceri anuală între 42 și 63 de milioane EUR pe o perioadă de trei ani.
Ancheta OLAF a demonstrat că, în realitate, aceste venituri erau de 30 de ori (!) mai mici. Mai mult, după câștigarea licitațiilor, companiile implicate transferau un procent semnificativ din valoarea contractelor către partenerii lor.
Legături cu crima organizată și contracte fictive
Una dintre firmele investigate a fost identificată ulterior ca fiind supusă unei interdicții administrative impuse de autoritățile italiene în baza legislației anti-mafia, ceea ce îi interzicea să participe la contracte publice și la anumite activități economice, în baza presupuselor legături cu crima organizată.
De asemenea, OLAF a identificat contracte false pentru proiecte de construcție în Irak. Companiile câștigătoare ale licitațiilor au susținut că partenerii lor ar fi realizat lucrări de proiectare și construcție pentru infrastructura de apă potabilă în Irak, în valoare de aproximativ 31 de milioane EUR. Acest proiect nu a existat niciodată, potrivit concluziilor investigației OLAF.
Recuperarea fondurilor și protejarea intereselor financiare ale UE
Directorul General al OLAF, Ville Itälä, a salutat rezultatele investigației:
„Acest caz demonstrează cum suspecții au încercat să manipuleze sistemul financiar al Uniunii Europene în beneficiul propriu, în detrimentul contribuabililor europeni. Datorită expertizei OLAF și cooperării valoroase cu Parchetul European, am reușit să demascăm această schemă sofisticată și să ne asigurăm că justiția va fi aplicată. Acesta este un exemplu clar al modului în care instituțiile UE pot colabora eficient pentru a proteja fondurile publice și pentru a menține integritatea financiară a Uniunii.”
Pentru investigațiile finalizate, OLAF a recomandat Comisiei Europene să recupereze 20 de milioane EUR, sumă care reprezintă totalul fondurilor alocate din Fondul de Coeziune pentru contractele suspecte.
În plus, OLAF a transmis rapoartele finale către EPPO, care va continua demersurile legale împotriva celor implicați.
Pierderi uriașe pentru bugetele UE și contribuabili
Frauda descoperită de OLAF reprezintă o risipă semnificativă a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale.
Ancheta a scos la iveală că firmele implicate au declarat venituri false de până la 63 de milioane EUR pe an pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, în realitate având o cifră de afaceri de 30 de ori mai mică.
După câștigarea licitațiilor, o parte din fonduri erau redirecționate către firme asociate, unele dintre ele fiind interzise în Italia din cauza legăturilor cu crima organizată.
Justiția europeană intervine
Pe lângă măsurile financiare, Parchetului European (EPPO) a început deja acțiuni judiciare împotriva celor responsabili.
Prezentul caz subliniază importanța monitorizării riguroase a fondurilor europene și a implementării corecte a proiectelor de infrastructură, atât pentru protejarea resurselor publice, cât și pentru reducerea impactului negativ asupra mediului.
Această cooperare între instituțiile europene face parte din angajamentul Uniunii Europene în combaterea fraudelor și protejarea intereselor financiare ale statelor membre.
CITEŞTE ŞI:
#eco-mafia #ecomafia #greenreport #frauda #fraudademediu #fonduldecoeziune #UE #proiectefrauduloaseromania #parchetuleuropean #sifonarebanieuropeni #fondurieuropene #proiecteapasicanalizare
